聖基茨當局自2015年後就開始對投資入籍計劃CBI實施更加嚴格的盡職調查，當局認爲這一流程是必須的，有助于防止不受歡迎的參與者被授予公民身份。該過程主要包括如下階段：

 

一、代理機構的審核 

  聖基茨護照是不能直接通过官方办理的，官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具，比如World Check 或者 World Compliance对申请者进行高级背景调查，護照移民，这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。一旦对所有内容完成审查，申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商，然后他们将向CIU（Nevis Citizenship by Investment Unit）提交申请和尽职调查报告。

 

二、國際盡職調查公司 

随后，CIU将检查文件，一旦相关材料通过“文件测试”，信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作，主要包括IPSA International，S-RM（主要提供商业调查，风险管理，网络安全服务）, Thomson Reuters以及BDO Consulting。 

    

盡職調查公司隨後將相關信息與各種制裁名單，社交媒體和其他媒體渠道內容進行交叉對比，以查申請者是否存在一些負面信息。此外關于申請者居住地，職業，公用事業（水/電）報告，教育曆史，銀行對賬單和資金流量等相關材料也會被仔細審查。 

 

比如，如果申請者表明其賬戶中有一百萬美元，那麽實際數量是否真的如此，這些錢到底是來自哪裏？根據申請者的職業和經商情況，這百萬美元是否和收入相匹配？相關調查會進行的非常詳細和徹底，一旦發現任何的不一致，都會要求申請者提供額外的信息。

 

三、CIU最後的核查 

所有的材料審查完成之後，文件會再次回到CIU，當局會綜合各方的意見做出是否批准申請者投資的決定。雖然這一過程看起來有點麻煩，但這是必須的，否則不僅會破壞聖基茨國家的聲譽，也會導致其護照含金量的下降。

 

聖基茨護照项目对申请者资质审查较为严格，这样不仅有利于当地社会的安定和谐，而且还有利于维护聖基茨護照的含金量。不过申请者也不用过于担心，只要能够提供相关的证明文件，办理聖基茨護照的成功率是很高的。

 

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